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華銀襄理螞蟻搬磚 盜客戶1.5億嘉義當舖,嘉義借款,嘉義典當,嘉義機車借款,嘉義汽車借款

時間:2019/05/09 點閱:65 發佈:嘉義永豐當舖

 嘉義當舖

中國時報【陳志賢、王莫昀╱台北報導】

華南銀行新生分行襄理張秀米,涉嫌自2005年起,利用為客戶理財機會,偽填客戶取款條,挪用10多名客戶投資款,匯至丈夫翁明鈞及小叔余明滄合開的「豐茂國際」公司,金額高達1.5億元,直到客戶上月察覺遭盜領,華南銀行7日向北檢提告,檢方昨傳喚張等3人,張坦承挪用。因覓保無著,改聲押3人。台北地院今天裁定張、翁羈押,余男請回。

「土地婆」夫妻被收押

華銀指出,張女已被調離原有工作職位,待調查結束後會做處置,未來將持續加強落實內控措施。

張秀米曾任華南銀行萬華分行存放款行員、理財專員,被同事奉為「土地婆」,最近調升新生銀行襄理,她從存放款轉戰理專,自稱靠她10多年來用聊天和雙腳走出的人脈,客戶都是萬華區的一等大戶,且當理專年年績效前3名。

銀行調查發現,客戶大多信任張女,將印章、存摺等都交給她保管,面對部分客戶提出問題,張以提供自己出具的對帳單解釋,加上這些客戶多未檢視總行提供擁有所有往來資料的綜合對帳單,才未發覺異樣,直到今年4月底銀行關心客戶資產適用優惠情形,發覺1名客戶資產減少,客戶回復並無轉移資金,才追出盜領之事。

據指出,張女得知東窗事發後,馬上將挪用的200萬元加上1萬元還給當事人,解釋是私人借貸,並向主管強調只犯下此案,但銀行追出10多人受害,還有人迄今不知遭盜領。

轉投資小叔公司虧空

據了解,張女以理專建議投資為由,偽以客戶名義偽填取款條,以「螞蟻搬磚」挪用客戶投資款,投資小叔擔任負責人、丈夫為公司董事的「豐茂國際」,再挖東牆補西牆持續挪用長達10多年。華南銀初查張女涉案時間超過10年,挪用金額逾1.5億元,被害客戶至少10餘人,有1人被挪用上千萬元。

據了解,張女到案坦承過去10多年來,因為丈夫與小叔開公司周轉不靈,長期出現資金缺口,才會挪用客戶共約1億5000萬元存款,但她有回補部分資金。另翁、余2人則否認涉案。

檢方認為,依《洗錢防制法》規定,銀行只要金額超過50萬的匯款,都要通報調查局,但華南銀行竟然長達14年不知張女挪用客戶款項,認為華南銀行內控已出現重大疏失,銀行內部是否有共犯涉案,將與金管會銀行局一起釐清。

圖文轉載自此


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